HONG KONG (AP) – Colní úradníci v Hongkongu zatkli sedem ľudí spojených s doteraz najväčším prípadom prania špinavých peňazí na území, ktorý zahŕňa približne 14 miliárd HK$ (1,8 miliardy USD), z ktorých niektoré sú spojené s prípadom podvodu v Indii.

Colníci v piatok uviedli, že siedmi miestni obyvatelia vo veku od 23 do 74 rokov boli súčasťou rozsiahleho cezhraničného gangu, ktorý využíval krycie spoločnosti a rôzne bankové účty na prevody veľkých súm peňazí zo zahraničia do mesta pod zámienkou. prevádzkovania medzinárodného obchodu. .

Jeden účet dostal až 100 miliónov HK $ (12,8 milióna $) za jeden deň, povedali.

2,9 miliardy HK $ (371 miliónov $) z celkovej sumy je podozrivých z toho, že súvisí s prípadom podvodu s mobilnou aplikáciou v Indii, uviedol Ip Tung Cheng, vedúci colného úradu pre finančné vyšetrovanie. O akú aplikáciu však išlo, nespomenula.

Dodala, že niektorí zo zadržaných boli nečínski obyvatelia Hongkongu, bez toho, aby uviedla podrobnosti.

Ip uviedol, že úrady sa domnievajú, že syndikát dostal finančné prevody z Indie v mene vývozu elektronických zariadení, diamantov, drahých kameňov a drahých kovov. Výťažok bol potom prevedený na bankové účty v Hongkongu na účely prania špinavých peňazí.

„Tento obchod s praním špinavých peňazí poskytuje ochranný dáždnik pre nezákonné zisky zločincov,“ povedala.

Ip uviedol, že orgány činné v trestnom konaní v Hongkongu, Indii a inde spolupracovali pri vykonávaní operácie, čo umožnilo jej úspech.

Dôstojníci zdieľali spravodajské informácie s indickými úradmi a zistili, že časť peňazí pochádza od dvoch klenotníckych spoločností, o ktorých indické úrady povedali, že sú spojené s podvodom, povedal Yeo Yeo Wing, veliteľ sekcie úradu.

Dodal, že 34-ročný obyvateľ Hongkongu, ktorý bol zatknutý koncom januára, je podozrivý z toho, že bol strojcom gangu.

Úradníci zhabali elektronické zariadenia, dokumenty a viac ako 8 000 karátov podozrivých syntetických drahokamov, ktoré boli podľa všetkého určené na export do Indie.

Vyšetrovanie prebiehalo.

Predchádzajúci rekordný prípad prania špinavých peňazí sa týkal približne 6 miliárd HK$ (767 miliónov dolárov) a zatknutia deviatich ľudí v januári 2023.