Počas cezhraničnej operácie koordinovanej Európskou prokuratúrou (EPPO) boli v Českej republike, Rumunsku a na Slovensku zatknuté štyri osoby a skonfiškovaný majetok v hodnote 23 miliónov eur. Zadržaní obvinení sú obvinení z daňových únikov a zo založenia zločineckej organizácie.
„Hlavní podozriví zorganizovali takzvaný kolotoč dane z pridanej hodnoty, ktorý zahŕňal opakovaný obeh platinových mien prostredníctvom tých istých spoločností. Niektoré z týchto spoločností – takzvaní chýbajúci obchodníci – si nesplnili svoje daňové povinnosti, a preto umožnili iné spoločnosti, ktoré majú sídlo v Nemecku – čo sa nazýva sprostredkovateľ – nárokovať si neoprávnený zápočet DPH,“ uviedla EPPO v tlačová správa.
Podľa európskych prokurátorov stála táto trestná činnosť Nemecko v odhadovaných daňových stratách najmenej 23 miliónov eur.
„Jadro trestnej činnosti sa nachádza v Hamburgu (Nemecko), pranie špinavých peňazí bolo organizované najmä v Českej republike a na Slovensku, s dôležitými prepojeniami v Rumunsku,“ uviedla Európska patentová organizácia.
„Celý proces koordinovala centrála EPPO v Luxemburgu. Bankové účty a aktíva na Slovensku a v Česku boli zmrazené. Štyria podozriví boli zatknutí a všetci budú čoskoro postavení pred sudcu,“ uviedol ten istý zdroj.
Celý proces viedol prokurátor Európskej komisie v Mníchove (Nemecko) a vykonala ho nemecká daňová polícia v Chemnitzi (Steuerfahndung Chemnitz); nemecká daňová polícia v Hamburgu (Steuerfahndung Hamburg); nemecká daňová polícia v Mníchove (Steuerfahndung München); Slovenská národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného prezídia (Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru); Česká národná agentúra pre boj s organizovaným zločinom (Národní centrála proti Organizovanému zločinu); Kanceláriu EPPO v Bukurešti podporuje provinciálny policajný inšpektorát Bihor a Salaj (Rumunsko).
Novozaložená EPPO, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie a stíhanie zločinov proti finančným záujmom EÚ, začala svoju činnosť 1. júna. ).
(Zdroj obrázka: Eppo.europa.eu)
„Profesionálny kávový guru. Typický hráč. Obhajca alkoholu. Fanúšik slaniny. Organizátor.“
