FRANKFURT/VIEDEŇ (Reuters) – Americký úrad pre sankcie začal vyšetrovanie Raiffeisen Bank International (RBIV.VI) v súvislosti s jej obchodom súvisiacim s Ruskom, čím zintenzívnil kontrolu rakúskeho veriteľa, ktorý hrá v Rusku kľúčovú úlohu. Ekonomika.

V odpovedi na otázky agentúry Reuters banka uviedla, že v januári dostala žiadosť od Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA, „aby objasnila platobný styk a súvisiace operácie, ktoré má RBI vo svetle nedávneho vývoja týkajúceho sa Ruska a Ukrajina.“

OFAC požiadal Raiffeisen o podrobnosti o svojom pôsobení v Rusku, čiastočne okupovanom Donbase, Ukrajine a Sýrii, uviedol zdroj pre agentúru Reuters, vrátane transakcií a aktivít niektorých zákazníkov.

Americká agentúra požiadala o odpoveď do februára, uviedla táto osoba a dodala, že právnici Raiffeisen rokovali o predĺžení lehoty a zaviazali sa odpovedať na otázky v troch častiach informácií, ktoré budú zaslané začiatkom apríla, mája a júna.

Hovorca amerického ministerstva financií to odmietol komentovať.

Raiffeisen vo vyhlásení pre agentúru Reuters uviedol, že plne spolupracuje s OFAC a chápe, že žiadosť nepochádza z konkrétnej transakcie alebo spoločnosti. Uviedla, že má zavedené postupy na zabezpečenie dodržiavania sankcií.

Hovorca OFAC povedal, že je „dôverčivý, že informácie poskytnuté OFAC splnia ich požiadavku,“ dodal, že položené otázky sú „všeobecného charakteru“.

Raiffeisen nebola v minulosti sankcionovaná, ale žiadosť o informácie v januári vyvolala u európskych finančných regulátorov zodpovedných za dohľad nad bankou obavy z možnosti, že by to nakoniec mohlo viesť k sankciám voči Raiffeisen, uviedli dvaja ľudia s priamou znalosťou veci.

Raiffeisen je hlboko zakorenená v ruskom finančnom systéme a je jednou z mála dvoch zahraničných bánk na zozname 13 „dôležitých celosystémových úverových inštitúcií“ ruskej centrálnej banky, čo podčiarkuje jej význam pre ruskú ekonomiku, ktorá sa zmieta v rozsiahlych sankciách Západu.

Ako druhý najväčší poskytovateľ pôžičiek v Rakúsku podporuje veľkú časť ekonomiky tejto krajiny a má rozsiahle operácie vo východnej Európe. Rakúsky predstaviteľ uviedol, že rakúske úrady pozorne sledujú Raiffeisen a jej podnikanie v Rusku kvôli dôležitosti banky.

Za takmer rok od spustenia takzvanej „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine je Raiffeisen jednou z mála európskych bánk, ktoré sú stále v Rusku.

Za svoje rozhodnutie pokračovať v obchodovaní s Moskvou však čelila kritike, a to aj zo strany investorov. Banka predtým obhajovala svoju pozíciu a uviedla, že jej expozícia voči Rusku bola obmedzená.

Raiffeisen mala v minulom roku čistý zisk približne 3,8 miliardy eur, a to najmä vďaka 2 miliardám eur plus ziskom z podnikania v Rusku. Medzitým ruskí sporitelia dali banke viac ako 20 miliárd eur.

Vplyv Spojených štátov amerických

Ministerstvo financií USA ukladá sankcie a môže potrestať tých, ktorí ich porušia. Tvrdší nástroj sankcií zmrazuje americké aktíva a vylučuje banky z prístupu k americkým dolárom, čo je kľúčové pre medzinárodný obchod a financie.

Najtvrdší nástroj sankcií v arzenáli OFAC, známy ako zoznam SDN, zmrazuje aktíva držané v USA a bráni americkým spoločnostiam alebo občanom obchodovať s kótovanými spoločnosťami, zmrazuje banku alebo jednotlivca vo všetkých dolárových platbách.

To dáva USA páku ďaleko od svojich brehov na presadzovanie svojich sankcií. Alternatívne sa OFAC môže uchýliť aj k menej prísnym opatreniam, ako je ukladanie pokút a zasielanie varovných listov o porušení sankcií.

Dvaja bývalí americkí predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že Washington sa zvyčajne zdráha prijať takéto drastické kroky.

Victor Winkler, nemecký právnik v oblasti sankcií, odmietol poskytnúť konkrétne komentáre o Raiffeisen, ale povedal, že je bežné, že OFAC požaduje informácie o bankách a že to automaticky nevedie k sankciám.

OFAC uvalil sankcie na päť veľkých ruských bánk vrátane štátom podporovanej Sberbank (SBER.MM) ako súčasť reakcie na inváziu tejto krajiny na Ukrajinu, ako aj bohatých oligarchov.

Krátko po ruskej invázii na Ukrajinu Spojené štáty odrezali Sberbank od spracovania platieb cez americký finančný systém. Jej európska pobočka so sídlom vo Viedni bola krátko nato zatvorená.

Sberbank už skôr uviedla, že nové sankcie nebudú mať významný vplyv na jej fungovanie.

V roku 2018 ministerstvo financií USA uvalilo sankcie na ABLV Bank v Lotyšsku pre obavy z nezákonnej činnosti z veľkej časti spojenej s Ruskom, čo viedlo k rýchlemu kolapsu banky.

Generálny riaditeľ Raiffeisen Johann Strobl v marci akcionárom povedal, že študuje možnosti pre ruský biznis, ale že záver môže chvíľu trvať, pretože banka nie je „hot dog rig“, ktorú možno zo dňa na deň zavrieť.

Ďalšie správy od Alexandry Alper vo Washingtone, DC. Strih Paritosh Bansal a Anna Driver

Naše štandardy: Thomson Reuters Trust Principles.