Hongkong zatkol 7 ľudí v prípade prania špinavých peňazí v hodnote 1,8 miliardy dolárov v súvislosti s nadnárodným zločinom

HONG KONG (AP) – Colní úradníci v Hongkongu zatkli sedem ľudí spojených s doteraz najväčším prípadom prania špinavých peňazí na území, ktorý zahŕňa približne 14 miliárd HK$ (1,8 miliardy USD), z ktorých niektoré sú spojené s prípadom podvodu v Indii.

Colníci v piatok uviedli, že siedmi miestni obyvatelia vo veku od 23 do 74 rokov boli súčasťou rozsiahleho cezhraničného gangu, ktorý využíval krycie spoločnosti a rôzne bankové účty na prevody veľkých súm peňazí zo zahraničia do mesta pod zámienkou. prevádzkovania medzinárodného obchodu. .

Jeden účet dostal až 100 miliónov HK $ (12,8 milióna $) za jeden deň, povedali.

2,9 miliardy HK $ (371 miliónov $) z celkovej sumy je podozrivých z toho, že súvisí s prípadom podvodu s mobilnou aplikáciou v Indii, uviedol Ip Tung Cheng, vedúci colného úradu pre finančné vyšetrovanie. O akú aplikáciu však išlo, nespomenula.

Dodala, že niektorí zo zadržaných boli nečínski obyvatelia Hongkongu, bez toho, aby uviedla podrobnosti.

Ip uviedol, že úrady sa domnievajú, že syndikát dostal finančné prevody z Indie v mene vývozu elektronických zariadení, diamantov, drahých kameňov a drahých kovov. Výťažok bol potom prevedený na bankové účty v Hongkongu na účely prania špinavých peňazí.

„Tento obchod s praním špinavých peňazí poskytuje ochranný dáždnik pre nezákonné zisky zločincov,“ povedala.

Ip uviedol, že orgány činné v trestnom konaní v Hongkongu, Indii a inde spolupracovali pri vykonávaní operácie, čo umožnilo jej úspech.

Dôstojníci zdieľali spravodajské informácie s indickými úradmi a zistili, že časť peňazí pochádza od dvoch klenotníckych spoločností, o ktorých indické úrady povedali, že sú spojené s podvodom, povedal Yeo Yeo Wing, veliteľ sekcie úradu.

Dodal, že 34-ročný obyvateľ Hongkongu, ktorý bol zatknutý koncom januára, je podozrivý z toho, že bol strojcom gangu.

Úradníci zhabali elektronické zariadenia, dokumenty a viac ako 8 000 karátov podozrivých syntetických drahokamov, ktoré boli podľa všetkého určené na export do Indie.

READ  Redaktor Associated Press obhajuje rozhodnutie vylúčiť reportéra kvôli propalestínskym tweetom

Vyšetrovanie prebiehalo.

Predchádzajúci rekordný prípad prania špinavých peňazí sa týkal približne 6 miliárd HK$ (767 miliónov dolárov) a zatknutia deviatich ľudí v januári 2023.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *