ŽENEVA – Štyria bankári sa v stredu postavili pred súd v Zürichu obvinených z toho, že pomáhali zakrývať pohyby desiatok miliónov švajčiarskych frankov prostredníctvom účtov otvorených na meno ruského hudobníka s úzkymi väzbami na prezidenta Vladimira Putina.

Prípad sa sústreďuje na dva bankové účty na meno Sergeja B. Účty boli otvorené vo švajčiarskej jednotke Gazprombank, popredného veriteľa v Rusku.

Súdny proces vyvoláva širšie otázky o úlohe švajčiarskych bánk ako preferovanej destinácie pre vklady v miliardách dolárov spojených s ruskými predstaviteľmi, oligarchom a napokon aj s pánom Putinom, najmä po minuloročnej ruskej invázii na Ukrajinu.

Švajčiarska prokuratúra tvrdí, že obžalovaní – generálny riaditeľ Gazprombank a traja ďalší zamestnanci banky – sa dopustili trestnej nedbanlivosti, keď nevykonali dôkladnú povinnú starostlivosť s cieľom určiť skutočného vlastníka aktív pretekajúcich cez účty. Bankári, traja Rusi a Švajčiar, obvinenie odmietli.

Prokurátori tvrdia, že bankári mali mať podozrenie, že pán Roldugin nie je skutočným vlastníkom týchto aktív, ale len, ako uvádza obžaloba, „slamený panáčik“ alebo „kabelka“ pre pána Putina.

Obžaloba znela: „Je dobre známe, že oficiálne má ruský prezident Putin príjem len 100 000 švajčiarskych frankov, nie je bohatý, ale v skutočnosti má obrovský majetok, ktorý spravujú jemu blízki.“

Prokurátori tiež upozornili na spoločnosti založené Bankou Ruska v mene pána Roldugina, podnik, ktorého predseda, miliardár Jurij Kovaľčuk, povedal, že „je považovaný za pokladníka pána Putina“.

Pán Roldugin priznal, že nie je podnikateľ. „Nemám milióny,“ povedal v rozhovore v roku 2014, ale účty otvorené v Gazprombank mu pripisovali aktíva viac ako 50 miliónov dolárov a podľa obžaloby dostáva viac ako 8 miliónov dolárov ročne.

V rozhovore pre ruskú televíziu v roku 2016 pán Roldugin povedal, že jeho údajný majetok pozostáva najmä z darov od bohatých podnikateľov na financovanie nákupu drahých hudobných nástrojov ruskými hudobníkmi.

Gazprombank otvorila účty v roku 2014, po tom, čo Rusko anektovalo Krym, a spravovala ich až do roku 2016. Jej prítomnosť bola preukázaná únikom Panama Papers z roku 2016, ktorý zverejnil viac ako 11 miliónov dokumentov obsahujúcich finančné podrobnosti o viac ako 214 000 offshore podnikateľských subjektoch.

Švajčiarsky regulátor finančného trhu FINMA začal krátko po úniku informácií vyšetrovanie, ktoré nakoniec viedlo k podaniu trestného obvinenia zo strany prokurátorov na Gazprombank.

Švajčiarsko podniklo kroky na očistenie svojej povesti útočiska špinavých peňazí a stredajší jednodňový súdny proces vzbudil pozornosť ako dôkaz o tom, že švajčiarske úrady berú bankárov na zodpovednosť. Kritizovali ho aj za mierne sankcie, ktoré žiadajú prokurátori. Pre každého obžalovaného žiadali podmienečný trest odňatia slobody na sedem mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky.

„Je absurdné, ak chcete zmeniť prostredie, v ktorom bankári perú peniaze pre ruských predstaviteľov,“ povedal v telefonickom rozhovore William F. Browder, britský finančník a bojovník proti korupcii v Rusku. „Mal by im hroziť trest odňatia slobody, nie facka po zápästí.“

Pán Browder, ktorý bol významným investorom v Rusku, uviedol, že začal kampaň na sankcionovanie skorumpovaných ruských úradníkov po tom, čo bol jeho daňový poradca Sergej Magnitskij zatknutý, surovo zbitý a ponechaný na smrť vo väzení.

V roku 2021 švajčiarske úrady uzavreli desaťročné vyšetrovanie škandálu prania špinavých peňazí, ktorý zahŕňal peniaze, ktoré ruskí úradníci uniesli na švajčiarske bankové účty, bez vznesenia obvinenia. V januári sa úrady rozhodli vrátiť Rusku viac ako 14 miliónov dolárov vo fondoch zmrazených v tomto vyšetrovaní a držaných na účtoch v Credit Suisse a UBS.